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Los intercambios de apuestas del Reino Unido multaron a UKGC con £ 630,000

martillo y libra

Poco después de emitir una fuerte multa para LeoVegas, el UKGC ha golpeado al mercado de apuestas Smarkets con una multa de seis cifras por fallas en la lucha contra el lavado de dinero y la responsabilidad social. [Image: Shutterstock.com]

Múltiples fallas

En el Reino Unido, la bolsa de apuestas Smarkets (Malta) Limited ahora debe pagar una multa de £630,000 ($745,594) por algunas fallas en responsabilidad social y contra el lavado de dinero.

La Comisión de Apuestas del Reino Unido reveló su última acción punitiva el jueves a través de un comunicado de prensa compartido en Twitter:

Los intercambios de apuestas con sede en Londres tuvieron que recaudar sumas de seis cifras para permitir a los clientes apostar sin realizar una verificación adecuada de la fuente de fondos (SOF), y por no identificar e interactuar con los clientes que estaban en riesgo de pérdida.

órdenes que se someterán a auditoría de terceros

UKGC emitió Smarkets con una advertencia oficial junto con una orden de someterse a una auditoría de terceros. El organismo regulador dijo que la medida garantizaría que Smarkets “implemente de manera efectiva sus políticas, procedimientos y controles contra el lavado de dinero y la responsabilidad social”.

falta de cheques

El UKGC literalmente disparó a toda máquina este mes, después de imponerle a LeoVegas una multa de 1,32 millones de libras esterlinas (1,6 millones de dólares). Una investigación de un operador de apuestas en línea descubrió el mismo fracaso de primera línea que Smarkets recibió recientemente.

Según un comunicado de prensa de UKGC, un cliente de Smarkets que nunca había tenido un cheque SOF “apropiado” depositó £395,000 ($467,283) durante cuatro meses. El UKGC también cita otra falla en la que los clientes transfieren “niveles significativos de fondos entre cuentas” sin la supervisión o el escrutinio de SOF.

tomaremos medidas contra los operadores de juego”

La directora ejecutiva adjunta de UKGC, Sarah Gardner, dijo: “Este caso se identificó a través de una verificación de cumplimiento y una vez más destaca cómo tomaremos medidas contra los operadores de juegos de azar que defraudan a sus clientes”.

Expuesto a los peligros del juego

Gardner agregó que la investigación de UKGC sobre Smarkets reveló varias fallas que expusieron a los clientes al riesgo de los peligros del juego. El director ejecutivo adjunto explicó que la violación fue una combinación de “sistemas y procesos deficientes” junto con la falla de Smarket para hacer cumplir los controles y las políticas.

El UKGC también declaró, sin embargo, que Smarkets está cooperando con su investigación y está “tomando medidas correctivas para abordar las fallas identificadas”. Agregó que su revisión de los clientes identificados durante la evaluación de Cumplimiento “no encontró evidencia de gastos delictivos con el Licenciatario”.

Según el sitio web de Smarkets, el intercambio de apuestas permite a sus clientes “retroceder y apostar con las mejores probabilidades de apuestas y las comisiones más bajas en todos los deportes y la política más importantes”.

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