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Vegas Ponzi Schemer acusado de molestar a las víctimas $ 8.5m

Imágenes de esquema Ponzi

Las autoridades acusaron a un hombre de Las Vegas de defraudar a 72 inversionistas de apuestas por más de $8.5 millones. [Image: Shutterstock.com]

Engañar a 72 inversores

A pesar de que su nombre suena como un pastel de manzana casero, Matthew J. Turnipseede de Las Vegas acaba de ser acusado de estafar a 72 inversionistas por más de $8.5 millones en un esquema Ponzi de apuestas deportivas.

promete rendimientos de dos dígitos a los inversores

Las autoridades acusaron el jueves a Turnipseede, de 49 años, de un plan que dirigía en el Distrito Norte de Ohio. Prometió falsamente a los inversores rendimientos de dos dígitos logrados a través de apuestas deportivas “sofisticadas”. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Ohio (USAO-NDO) compartió las acusaciones a través de Twitter:

En total, los funcionarios acusaron a Turnipseede de 12 cargos de fraude electrónico y un cargo de fraude postal. Durante un período de seis años, de 2015 a 2021, invitó a las víctimas a invertir en sus negocios, incluidos Edgewize LLC, Moneyline Analytics y Moneyline Analytics Dublin Branch.

Luego, el acusado astutamente afirmó que su negocio usaría el dinero de los inversionistas para hacer apuestas deportivas sofisticadas a través de “algoritmos que generan retornos de dos dígitos”.

Nabos haciendo heno

A pesar de sus promesas, ninguna compañía de apuestas deportivas de Turnipseede ha obtenido ganancias en territorio de dos dígitos. El demandado alegaba supuestamente que todo el dinero invertido se destinaría exclusivamente a apuestas. En lugar de recibir una compensación por hacer apuestas, dijo que se quedaría con un porcentaje de las ganancias ganadoras.

esquema Ponzi clásico

En realidad, el acusado usó los fondos para pagar a inversionistas anteriores y financiar gastos personales, un esquema Ponzi clásico. Según la acusación del Departamento de Justicia, los gastos incluyeron las vacaciones de la familia Turnipseede en Disneyland y Hawái, cuotas de membresía del club de campo, tratamientos de spa y múltiples pagos de alquiler de vehículos.

Disfraz complicado

Para protegerse de su artimaña, Turnipseede supuestamente envió por correo electrónico a las víctimas estados financieros ficticios. Esta hoja detalla erróneamente un aumento sustancial en la inversión de las víctimas. La acusación agrega que Turnipseede incluso nombró a una firma de contabilidad “para producir un formulario del IRS basado en cifras fraudulentas proporcionadas a la empresa por el acusado”.

Además, si una víctima desea retirar una parte o la totalidad de su inversión, Turnipseede utiliza el dinero de los pagos de otras víctimas para cubrir el retiro.

Según USAO NDO, los fiscales federales adjuntos Erica D. Barnhill y Brian McDonough son los fiscales en el caso.

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