Casino lento para prohibir a los delincuentes

Playa Estrella Dorada

Una investigación reveló que The Star Entertainment permitió que personas con presuntos vínculos criminales apostaran en sus casinos de Queensland durante años, a pesar de las prohibiciones en otros centros turísticos de Australia. [Image: Shutterstock.com]

Punto culminante de la pregunta “Persona 2”

Los ejecutivos de The Star Entertainment Group han reconocido que la compañía permitió que los jugadores con vínculos criminales jugaran en los casinos de Brisbane y Gold Coast durante demasiado tiempo antes de prohibirlos.

La admisión se produce durante una investigación en curso en Queensland sobre si Star debería conservar su licencia de casino en el estado australiano.

Star no los prohíbe en su casino de Queensland hasta enero de 2021

El jueves, las investigaciones sobre el caso de la “Persona 2”, un jugador no identificado sospechoso de estar vinculado a una red criminal italiana conocida como ‘Ndrangheta. Los casinos de Victoria y Nueva Gales del Sur prohibieron jugar a las personas en 2014 y 2015, respectivamente. Sin embargo, Star no los prohibió en los casinos de Queensland hasta enero de 2021.

Los ejecutivos de Star dijeron a los reguladores que una serie de errores impidieron que la compañía prohibiera a Person 2 y a otros como ellos. Los casinos deletrean los nombres de las personas de manera diferente en sus registros que en los informes de los medios sobre sus hazañas criminales, lo que significa que el sistema contra el lavado de dinero de Star nunca hizo la conexión. El equipo contra el lavado de dinero de Star aún puede estar al tanto de las supuestas conexiones criminales de la Persona 2, pero a menudo no puede leer los artículos de los medios sobre sus grandes apostadores porque no tienen suscripciones a las principales publicaciones.

En última instancia, Person 2 se convertirá en uno de los diez mejores jugadores de juegos de mesa en The Star Gold Coast.

Nueva política implementada

Si bien los ejecutivos de Star reconocieron que la compañía debería haber prohibido a Persona 2 antes por varias razones, le dijeron a la investigación que tal error no habría ocurrido bajo su liderazgo hoy. El director ejecutivo interino de Star, Geoff Hogg, dijo que no estaba involucrado en discusiones sobre la investigación contra el lavado de dinero en ese momento.

“Creo que en retrospectiva, mirando nuestros procesos, nuestras revisiones y nuestras políticas, no son tan sólidos como deberían ser”, dijo Hogg en la investigación. “El material es interesante de leer. Puedo entender por qué algunas cosas de investigación no se han compartido. [with me]pero cuando lo lees, ciertamente deseas que te lo hayan dicho”.

la política actual activará verificaciones de antecedentes de clientes como la Persona 2

El gerente general contra el lavado de dinero de Star, Howard Steiner, dijo a la investigación que la política actual desencadenaría verificaciones de antecedentes de clientes como la Persona 2. Además, los casinos Star ahora reconocen las órdenes de exención de los comisionados de policía interestatales, no solo de Queensland.

Steiner y Hogg son los testigos finales de la investigación que comenzó el martes. Los reguladores de Queensland están examinando las acusaciones de que Star Entertainment ignoró el lavado de dinero y la infiltración criminal de sus propiedades en el estado.

Estrella del entretenimiento bajo fuego

La investigación también ha arrojado otras revelaciones. El ejecutivo estrella admitió que cambiaron la política para ocultar 55 millones de dólares australianos (38,35 millones de dólares estadounidenses) en transacciones de juego prohibidas para los titulares de tarjetas de China UnionPay. La compañía permite a los titulares de tarjetas retirar efectivo en el casino mientras registra las transacciones como “compras de hotel” para sortear las restricciones de UnionPay.

Star Entertainment también enfrenta calor fuera de la investigación. A ABC Noticias La investigación reveló que la empresa con sede en Hong Kong Chow Tai Fook, un accionista importante en el desarrollo del casino Star’s Queen’s Wharf de Brisbane, tiene vínculos de larga data con el crimen organizado en China.

El ex juez de la Corte de Apelaciones, Robert Gotterson, quien dirige la investigación, dará a conocer sus recomendaciones a los reguladores de Queensland en una fecha posterior.

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